Efektívny manažment AML rizika

Čo bude obsahom tohoto workshopu a čo sa dozviete?

• Prečo je AML jedným z najkľúčovejších Compliance rizík?
• Aký je rozdiel medzi legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (ML/TF)?
• Ako (ne)súvisí AML s medzinárodnými obchodnými sankciami?
• Aké predikatívne trestné činy v súvislosti s ML/TF poznáme?
• Aké faktory zvyšujú ML/TF riziko?
• Aké sú najčastejšie chyby pri identifikácii vlastníckej štruktúry?
• Aký následok môže mať neefektívne implementovanie AML programu?