EÚ AML package 2021

Pozývame vás na workshop, ktorý bude venovaný už odprezentovanému balíku legislatívnych návrhov EÚ na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (nová AMLD, nová EU AML autorita, novela Funds Transfer Regulation, nová AML Regulation).  Cieľom tohto balíka je zlepšiť odhaľovanie neobvyklých obchodných operácií a odstrániť medzery, ktoré v systéme prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prostredníctvom finančného systému sú. Pozrieme sa slovenskou optikou na tieto témy.

Registračný formulár

Používaním stránok prevádzkovaných Slovak Compliance Circle súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info